Title: Приложение № 1
Author: КонсультантПлюс
Last saved by: KMD

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня».
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Хладокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Хладокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента | 183034, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6
1.4. ОГРН эмитента | 1025100831227
1.5. ИНН эмитента | 5190400363
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 02224-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.ice-dnk.narod.ru

2. Содержание сообщения

1.	Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 марта 2013 года. 
2.	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 марта 2013 г. в 11-00. Место проведения: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6. 
3.	Повестка дня заседания совета директоров: 
1.  О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Хладокомбинат» с определением формы, даты, места, времени проведения.
2.	Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Хладокомбинат».
3.	Об утверждении порядка сообщения  акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и  даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4.	О порядке  представления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрания акционеров ОАО «Хладокомбинат».

3. Подпись
3.1. Генеральный директор | | | И.М. Папилова |
ОАО «Хладокомбинат» | (подпись) | | |
3.2. Дата | “ | 18 | ” | марта | 20 | 13 | г. | М.П. |